Screening è un’indagine completa ed approfondita sulla persona fisica che prende in considerazione diversi ambiti riguardanti il soggetto, da quello privato a quello lavorativo. Ne verifica i dati anagrafici, effettua un riscontro sull’attività lavorativa svolta in precedenza, verifica eventuali negatività sul soggetto.
Risk Profile è un report che impreziosito da un indice storico sulle negatività del soggetto, ne riesce a fornire un giudizio sintetico prendendo in considerazione tutti gli elementi di criticità emersi sulla persona esaminata. Insomma ci dice che il nostro futuro socio è la persona giusta con cui fare affari oppure no.
Per poter recuperare un credito è indispensabile effettuare una ricerca dei beni pignorabili del debitore, per esempio è utile verificare l’eventuale presenza di conti correnti bancari attivi.
L’indagine Money è un servizio propedeutico al recupero di un credito, che permette di individuare eventuali rapporti bancari di una persona fisica o giuridica.
Conoscere la reale consistenza patrimoniale di un soggetto è utile anche per la corretta divisione dei beni in caso di separazione tra coniugi.
Screening è un rapporto completo e approfondito indicato nelle valutazioni pre assuntive o, più in generale, in tutti quei casi in cui occorre concludere un affare con un soggetto privato come per esempio nei casi di locazione di un immobile.
Si tratta di una vera e propria investigazione sulla persona fisica: verifica la correttezza dei dati anagrafici forniti, andando ad esaminare il nucleo familiare attuale e originario fino ad una verifica sulla reputazione del soggetto.
Prima di decidere di fare affari con un soggetto privato è sempre bene valutarne l’affidabilità e poter scegliere con consapevolezza, per esempio, conoscendone residenza e domicilio.
Il servizio ADDRESS Persona Giuridica ti permette di rintracciare la sede dell’azienda e il suo legale rappresentante.
Dopo aver verificato l’esattezza dei dati dell’azienda, si procede all’accertamento della sede legale, con estensione delle indagini in loco per accertarne l’effettiva presenza. Si continua poi con la verifica della residenza anagrafica e del domicilio del legale rappresentante.
In questo modo procedere all’esazione domiciliare o alla notifica di atti giudiziari risulta più agevole e sicuro.
Se il vostro debitore non rispetta il pagamento dovuto o se il vostro ex coniuge non paga l’assegno di mantenimento che vi spetta, è bene svolgere indagini patrimoniali sul soggetto per poter intraprendere poi un’azione di recupero.
Se il vostro debitore non rispetta il pagamento dovuto, è bene svolgere indagini finalizzate al recupero dei crediti per poter intraprendere un’azione di pignoramento presso terzi.
Quando si ha un credito da recuperare è bene verificare le disponibilità economiche del debitore, rintracciando i suoi conti correnti.
Come noto il pignoramento è quell’atto con cui si procede con l’espropriazione forzata di uno o più beni di proprietà di un debitore al fine di soddisfare le proprie pretese.
A tal proposito l’articolo 543 del Codice di procedura civile autorizza il creditore ad aggredire anche quei beni che pur appartenendo al debitore non sono ancora nelle sua disponibilità: si parla di pignoramento presso terzi, ad esempio, quando il pignoramento riguarda lo stipendio, la pensione o lo stesso TFR.
Per poter procedere è quindi necessario verificare la posizione lavorativa del debitore, in modo che si possa conoscere il datore di lavoro e/o eventuali pensioni percepite dal soggetto.
